Los detenidos fueron identificados como Juan Agustín de la Cruz Ramírez, Indira Jaquelín Lara Hernández, Neroliza Cruceta Mejía y Rosario Sánchez Mota. De acuerdo con una nota de prensa, a de la Cruz Ramírez y a Lara Henández se le ocupó una tarjeta clonada Visa City Advantage, a nombre de Mike Wong, una foto copia de cédula falsificada a nombre de Mike Jaquelín Hdernández Wong, así como seis porciones de un vegetal presumiblemente marihuana y una porción de un polvo blanco presumiblemente cocaína.
El informe preliminar de la Policía especial indica que Cruceta Mejía y Sánchez Mota fueron sorprendidas en flagrante delito momento en que intentaban hospedarse en las instalaciones del hotel “Be Live”, de la Localidad de Cabeza de Toro, utilizando la tarjeta Master Card del Banco BHD, número 5410 8700 0058 3988, expedida a nombre de Isa Villafaña.
Dice que se le ocupó además las tarjetas del Banco León número 5194 1905 0070 9138 y 4213 0200 0684 5716, las cuales se están analizando para comprobar la legalidad de las mismas. La institución informó que las labores de inteligencia fueron implementadas para dar respuestas a denuncias de clonaciones de tarjetas de crédito en la localidad de Bávaro-Punta Cana.
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