Empresas tendrán que investigar a su cliente y destino de transacciones. ☆Sólo Por El Platanero RD ☆
agosto 05, 2017
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EL PLATANERO RD
Nueva ley de lavado impone a las empresas sujetos obligados a investigar seriamente a su cliente y a la persona destino final de la transacción.
Esta investigación es para prevenir el lavado de activos y terrorismo.
Las empresas tienen responsabilidades penales en caso de no cumplir dicho rol.
Jg
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