El presidente Danilo Medina promulgĆ³ la nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. La normativa fue reciĆ©n aprobada por el Congreso Nacional.
La ley aumenta los aƱos de prisiĆ³n a las personas que realicen el lavado de activos, al establecer una pena mĆnima de 10 aƱos y duplica la penalidad econĆ³mica, ademĆ”s del decomiso de los bienes.
“En el caso de los funcionarios de organismos supervisores que colaboren con los ejecutores del lavado de activos por acciĆ³n u omisiĆ³n, o que revelen informaciĆ³n confidencial a terceros, la pena mĆnima pasarĆ” de 6 meses a 2 aƱos,” aclarĆ³ el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.
“Esta ley propina un duro golpe contra la corrupciĆ³n y la impunidad, tal como reclama la sociedad dominicana, al incorporar, como delito precedente del lavado de activos, el enriquecimiento ilĆcito de funcionarios pĆŗblicos en el ejercicio de sus funciones, las acciones tĆpicas contra la cosa pĆŗblica y los delitos fiscales”, expresĆ³ Montalvo.
Esta nueva legislaciĆ³n constituye un gran avance al incorporar los nuevos estĆ”ndares internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, segĆŗn las recomendaciones del Grupo AcciĆ³n Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por la RepĆŗblica Dominicana y de las resoluciones de la OrganizaciĆ³n de las Naciones Unidas.
TambiĆ©n se incluyen como delitos precedentes la falsificaciĆ³n y adulteraciĆ³n de medicamentos, los delitos medioambientales, la pornografĆa infantil, el sicariato, la piraterĆa y la violaciĆ³n a la propiedad intelectual, entre otras infracciones que perjudican a la sociedad dominicana.
Montalvo expresĆ³ que “con esta nueva ley, cualquier funcionario pĆŗblico o empresario que se enriquezca en detrimento del erario pĆŗblico podrĆ”, ademĆ”s, ser procesado penalmente por lavado de activos, aumentando asĆ las consecuencias en aƱos de reclusiĆ³n, multas y el decomiso de los bienes adquiridos con fondos ilĆcitos”.
IndicĆ³ que la nueva ley fortalece todo el sistema de prevenciĆ³n contra este delito, a travĆ©s de una revisiĆ³n integral de la forma en que estĆ”n organizadas las instancias del Estado dominicano: aumentan los miembros del ComitĆ© Nacional contra el Lavado de Activos y se crean las condiciones para que la Unidad de AnĆ”lisis Financiero cumpla a cabalidad con sus funciones.
Montalvo manifestĆ³ que esta ley se enmarca en el proceso de actualizaciĆ³n normativa y fortalecimiento institucional que lleva a cabo el paĆs para prevenir y combatir los ilĆcitos penales relacionados con el lavado de activos.
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